สืบเนื่องมาจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้คริปโตฯ ทางอาชญากรรมและการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร โดยช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำ 3 ปี ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงิน การให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย และการให้เงินสนับสนุนด้านการผลิตอาวุธที่มีการทำลายล้างสูง โดยรายงานดังกล่าวได้ครอบคลุมในส่วนของการใช้คริปโตฯ ด้วย
The National Money Laundering Risk Assessment หน่วยงานประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินเเห่งชาติ กล่าวว่า สินทรัพย์เสมือน” ว่าเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เเละใช้เป็นเครื่องมือสำหรับอาชญากรในการฟอกเงิน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการใช้เป็นข้ออ้างหลอกลวงทางโลกอินเทอร์เน็ต และการปล่อย Ransomware (เป็นมัลแวร์ชนิดหนึ่งที่เข้ารหัสไฟล์ของเหยื่อแล้วขโมยข้อมูลของเหยื่อไปเพื่อเรียกค่าไถ่) ในช่วงที่เกิดการระบาดของ Covid-19 ที่ผ่านมา จากนั้นอาชญากรจะเรียกร้องให้ผู้เสียหายจ่ายค่าไถ่เป็นคริปโตฯ
อีกทั้งรายงานยังระบุอีกว่า การใช้คริปโตฯ ในการฟอกเงิน เเละก่ออาชญากรรมกำลังเเนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Chainalysis ที่พบว่า ปีที่ผ่านมามีปริมาณการโอนคริปโตฯ ไปยัง Crypto Wallet ของอาญชากรมากที่สุดเป็นประวัติการณ์
✅ อย่างไรก็ตามแม้ว่า ณ ตอนนี้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้คริปโตฯ เพื่อก่ออาชญากรรมมากขึ้น เเต่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังยืนยันว่า การใช้คริปโตฯ ก่ออาชญากรรมทางการเงินยังคงต่ำกว่าสกุลเงินทั่วไปมาก เเละจากรายงานของ Chainalysis พบว่า อัตราส่วนของการใช้คริปโตฯ ในทางที่ผิดกฎหมายอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้คริปโตฯ ทั้งหมด โดยคิดเป็น 0.15% จากธุรกรรมของคริปโตฯ ทั่วโลก
